Cảnh báo lừa đảo giả danh sàn thương mại điện tử Shopee và cách nhận biết

Shopee là 1 trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) phổ biến nhất Việt Nam hiện nay. Theo Bảng xếp hạng Ngành Thương mại điện tử năm 2022, riêng Shopee đã chiếm gần 73% tổng doanh số của 4 sàn và trở thành sàn thương mại điện tử phổ biến nhất Việt Nam. Điều này khiến cho nhiều kẻ xấu lợi dụng uy tín cũng như danh tiếng của Shopee để lừa đảo và chuộc lợi từ khách hàng. Hãy cùng Chống Lừa Đảo (CLĐ) tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết dưới đây.

I. Thực trạng chung sàn TMĐT Shopee bị kẻ xấu giả danh lừa đảo người dùng

1. Cảnh báo mạo danh Shopee để ăn cắp thông tin cá nhân

Gần đây, người dùng các sàn giao dịch điện tử trong đó có Shopee liên tục nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, thông báo Shopee đang chạy chương trình tri ân khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 1 phần quà tự chọn (thường có giá trị không nhỏ như nồi cơm điện, cây lau nhà thông minh).

Khách hàng không cần thanh toán bất kỳ khoản chi nào nhưng phải liên hệ với 1 tài khoản Telegram để tiến hành cung cấp và xác minh thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân các đối tượng này yêu cầu thường là Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Địa chỉ và các thông tin cá nhân khác, thậm chí có trường hợp kẻ xấu yêu cầu khách hàng phải gửi ảnh căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

2. Cảnh báo mạo danh Shopee để gửi đơn hàng giả mạo

Có rất nhiều cách để kẻ xấu có thể tiếp cận và có được thông tin thường được khách hàng sử dụng đặt hàng trên các sàn điện tử, từ đó tạo ra các đơn hàng giả mạo hoàn toàn không tồn tại trên hệ thống của Shopee nhưng lại lợi dụng danh nghĩa của Shopee để giao dịch với khách hàng. Các đơn hàng giả mạo này có thể có giá trị từ nhỏ đến lớn khác nhau.

3. Cảnh báo mạo danh Shopee để lừa đảo tuyển dụng

Tháng 6 năm 2022, Công an Hà Nội đã triệt phá được một đường dây giả mạo Shopee để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhóm lừa đảo này mạo danh Shopee, đăng bài lên các hội nhóm của các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo để tuyển cộng tác viên mua đơn hàng ảo với giá cao nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ban đầu, nạn nhân được giao nhiệm vụ là các đơn hàng có giá trị nhỏ và có khả thực sự nhận được “hoa hồng”. Tuy nhiên khi đã lấy được niềm tin của nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ đưa ra các đơn hàng có giá trị cao và yêu cầu nạn nhân thanh toán trước. Sau khi nhận được số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ lấy nhiều lý do khác nhau khiến nạn nhân không chỉ không thể rút được tiền mà còn phải bỏ ra càng nhiều tiền để mong rút được số tiền đã bỏ ra trước đó.

Sau khi thành công chuộc lợi, nạn nhân không có khả năng tiếp tục chi trả hoặc phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo, kẻ lừa đảo sẽ lập tức xóa tài khoản hoặc chặn phương thức liên lạc với nạn nhân.

Kể từ sau Đại dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu tìm việc, đặc biệt là việc làm online tại nhà, vẫn luôn tăng cao. Điều này khiến cho các bài đăng tuyển dụng “việc nhẹ – lương cao” dễ dàng thu hút người dùng các mạng xã hội.

II. Tổng hợp các website giả mạo Shoppe được CLD thống kê

Hiện nay, trong cơ sở dữ liệu của Chống Lừa Đảo có ghi nhận hơn 250 đường link giả mạo Shopee để lừa đảo và lừa đảo lấy thông tin.

Dưới đây là 10/257 đường link (được lọc từ 16.990 mục) được Chống Lừa Đảo cập nhật mới nhất vào cuối tháng 3 vừa qua.

III. Hướng dẫn chi tiết cách nhận biết website giả mạo

1. Nhận biết bằng scamadviser.com

ScamAdviser là một trong những website uy tín trên thế giới phân tích mức độ an toàn hay lừa đảo của các website khác. Sử dụng ScamAdviser để kiểm tra link “shopee1[.]xyz“.

ScamAdviser đánh giá đây không phải là một trang web uy tín vì:

Bạn cũng có thể tham khảo những đánh giá chi tiết về kỹ thuật khác để hiểu rõ lý do tại sao trang web này có độ tin cậy thấp. Tuy nhiên, phần điểm nổi bật tích cực cũng cho thấy, DNSFilter cho rằng trang web này là an toàn. Vì vậy muốn kiểm tra một trang web, nên sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

2. Nhận biết bằng virustotal.com

VirusTotal là một trang web kết hợp nhiều phần mềm diệt virus và là công cụ quét trực tuyến để kiểm tra virus mà phần mềm diệt virus thông thường có thể bỏ sót. Sử dụng VirusTotal để kiểm tra “shopee1[.]xyz“.

3. Nhận biết bằng scam.vn

Ngoài ra người dùng cũng có thể kiểm tra độ tin cậy của website bằng Scam.vn.

Ngoài một số đánh giá tương tự ScamAdviser, Scam.vn còn chỉ ra rằng một phần nền tảng công nghệ của website này đã được xác định là có rủi ro cao.

4. Nhận biết bằng trình duyệt được cài đặt bảo vệ bảo mật

Hiện nay, một số trình duyệt đã cài đặt bảo mật để ngăn chặn và cảnh báo người dùng khi bạn truy cập vào các trang web không an toàn.

Đặc biệt là một số trình duyệt như Microsoft Edge, Opera và Cốc Cốc đã tích hợp sẵn dữ liệu danh sách đen từ Chống Lừa Đảo mà bạn không phải cài đặt thêm gì.

5. Nhận biết bằng website của Chống Lừa Đảo

Một trong những cách nhanh và chính xác nhất để biết có những website nào giả mạo Shopee đó là bạn truy cập vào chongluadao.vn, các website lừa đảo luôn được cập nhật liên tục để bạn có thể nắm được thông tin mới nhất.

Các bước sử dụng Chống Lừa Đảo để kiểm tra một đường link như sau:

Ngoài ra, bạn có thể nhập trực tiếp link website như “https://*.shopeec[.]xyz/” hay “http://*.shopeesukien[.]com/” vào thanh tìm kiếm để kiểm tra.

IV. Một số lưu ý và khuyến cáo cần biết để tránh bị lừa đảo

1. Đối với lừa đảo mạo danh để ăn cắp thông tin

2. Đối với lừa đảo để gửi đơn hàng giả mạo

• Để tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng giả mạo Shopee để lừa đảo, bạn nên:
  • Chỉ nhận những đơn hàng có hiển thị trên hệ thống của Shopee và đã được cập nhật trạng thái “đang vận chuyển”.
  • Kiểm tra xem các thông tin quan trọng như Mã đơn hàng, Mã vận đơn, Thông tin người nhận/gửi có khớp với thông tin hiển thị trên hệ thống hay không, trước khi tiến hành nhận hàng và giao dịch.
  • Ưu tiên các phương thức thanh toán trước, thanh toán trực tiếp khi mua hàng trên Shopee
  • Nếu phát hiện ra dấu hiện đáng nghi, bạn có thể từ chối nhận hàng và liên hệ với hotline của Shopee để được hỗ trợ
• Nên hạn chế việc nhờ người khác nhận thay hoặc nhận thay người khác, nếu có cũng nên thực hiện các bước kiểm tra như trên.
• Trừ trường hợp thực sự cần thiết, bạn không nên tiết lộ (hoặc dễ dàng để lộ) các thông tin đặt hàng, thanh toán cho người khác biết.

3. Đối với lừa đảo tuyển dụng