Báo cáo "Inflection Point" từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) mang đến cái nhìn toàn diện về sự thay đổi đáng kể trong tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á. Cùng với sự gia tăng sản xuất ma túy tổng hợp, các quốc gia trong khu vực cũng đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động lừa đảo qua mạng, rửa tiền và ngân hàng ngầm.

Một trong những thay đổi quan trọng trong những năm gần đây là sự xuất hiện của các trung tâm scam quy mô công nghiệp, thu về hàng tỷ USD từ các hoạt động lừa đảo. Những nhóm tội phạm này không chỉ lợi dụng các sơ hở trong hệ thống quản lý mà còn tận dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và deepfake để nâng cao khả năng lừa gạt của mình, tạo ra những mối đe dọa ngày càng lớn.

Là một tổ chức phi lợi nhuận tiên phong trong việc chống lại nạn tội phạm mạng và buôn người tại Việt Nam, Chống Lừa Đảo lần đầu tiên cung cấp nghiên cứu của mình để đóng góp vào báo cáo của UNODC vào tháng 10 năm 2024. Đến tháng 4 năm 2025, Chống Lừa Đảo tiếp tục đóng góp vào báo cáo của UNODC về Hậu quả toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á.

Tình trạng đáng báo động về lừa đảo

Báo cáo chỉ ra rằng các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đã phát triển các trung tâm scam với quy mô công nghiệp, chủ yếu tập trung vào các hoạt động gian lận trực tuyến và rửa tiền. Các nhóm tội phạm này không chỉ phạm tội trong phạm vi khu vực mà còn mở rộng ra toàn cầu, hợp tác chặt chẽ với các mạng lưới tội phạm lớn khác để gia tăng quy mô và tầm ảnh hưởng của mình.

Theo thống kê, các quốc gia Đông Nam Á đã mất đến 37 tỷ USD chỉ trong năm 2023 do các hành vi gian lận qua mạng, với các hình thức scam như "pig butchering" là phổ biến nhất. Báo cáo cũng cho thấy sự xuất hiện của các nền tảng trực tuyến trái phép, nơi các nhóm tội phạm trao đổi dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, và các dịch vụ rửa tiền, khiến cho công tác phát hiện và ngăn chặn càng trở nên khó khăn hơn.

Đóng góp của Chống Lừa Đảo

Trong bối cảnh những mối đe dọa này đang ngày càng gia tăng, Chống Lừa Đảo đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận mạng ở Đông Nam Á, không chỉ giúp phát hiện các trung tâm scam mà còn cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời, giúp các cơ quan chức năng trong khu vực và quốc tế phối hợp với nhau để đối phó với tội phạm. Một trong những điểm nổi bật của Chống Lừa Đảo là sự tham gia trực tiếp vào các chiến dịch điều tra, cung cấp các dữ liệu quan trọng về các mạng lưới tội phạm, giúp cảnh báo các nguy cơ và xu hướng mới trong ngành tội phạm trực tuyến.

Bằng việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, lực lượng cảnh sát, và các chuyên gia trong ngành, CLĐ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực giám sát và chống rửa tiền tại các khu vực kinh tế đặc biệt và các khu vực biên giới, nơi mà các tội phạm thường ẩn náu. Những đóng góp này không chỉ giúp làm giảm tỷ lệ tội phạm trực tuyến mà còn tạo ra một hệ thống cảnh báo nhanh chóng, giúp các cơ quan chức năng đối phó hiệu quả hơn với sự biến đổi liên tục của các mô hình tội phạm mạng.

Xem thêm báo cáo: https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Inflection_Point_2025.pdf